1. Il nostro impegno
Il riciclaggio di denaro (ML) e il finanziamento del terrorismo (TF) rappresentano rischi seri per qualsiasi azienda abilitata alle criptovalute. Simzotek Gaming si impegna a impedire che la propria piattaforma venga utilizzata per scopi illeciti e implementa misure Know Your Customer (KYC), antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF) in linea con le leggi, i regolamenti e le migliori pratiche applicabili nelle giurisdizioni in cui operiamo.
2. Conosci il tuo cliente (KYC) - verifica e limiti
Applichiamo un approccio basato sul rischio. La maggior parte degli ordini di basso valore possono essere effettuati senza verifica dell'identità, ma richiediamo la verifica quando vengono raggiunte determinate soglie, quando un ordine sembra ad alto rischio o quando un prodotto specifico lo richiede.
- Senza verifica: gli ordini possono essere limitati, ritardati o rivisti manualmente in base al prodotto, al pagamento, all'area geografica, al punteggio di rischio e all'attività cumulativa dell'account.
- Con verifica: potrebbero essere disponibili limiti più elevati, soggetti a revisione del rischio e restrizioni sul prodotto.
- Prodotti limitati: alcuni prodotti possono essere acquistati solo da account verificati.
processo di verifica
La verifica viene effettuata tramite un fornitore terzo certificato, il tuo partner KYC. Potrebbero esserti richiesti un documento d'identità rilasciato dal governo e un controllo selfie/liveness. I dati di verifica vengono archiviati crittografati e gestiti secondo la nostra Informativa sulla privacy; potrebbero essere trattati al di fuori del tuo Paese con adeguate garanzie di protezione dei dati.
L'inserimento di informazioni o documenti errati o falsi può portare al rifiuto dell'ordine e al blocco del tuo account per acquisti futuri.
3. Elementi del programma AML/CTF
- Due diligence del cliente (CDD): otteniamo e, ove richiesto, verifichiamo le informazioni sui clienti rispetto a fonti indipendenti per formare una ragionevole convinzione sull'identità di un cliente e comprendere la natura del suo utilizzo del Servizio.
- Valutazione del rischio: valutiamo i rischi ML/TF a cui siamo esposti e applichiamo controlli proporzionati a tali rischi, aumentando il controllo per le situazioni a rischio più elevato.
- Monitoraggio continuo: monitoriamo le transazioni e i comportamenti in base al rischio per rilevare attività insolite o sospette.
- Conservazione dei registri: conserviamo i registri dei clienti e delle transazioni, crittografati e protetti, per almeno 5 anni o come richiesto dalla legge, per supportare le indagini.
- Segnalazione e cooperazione: laddove sospettiamo che i fondi derivino da attività criminali o siano collegati a TF, presenteremo segnalazioni all'autorità competente e collaboreremo con richieste legali, divulgando dati e registri dei clienti nella misura consentita dalla legge.
4. Sanzioni e screening antiterrorismo
controlliamo i clienti e, ove pertinente, gli indirizzi dei portafogli rispetto agli elenchi di sanzioni applicabili (ad esempio elenchi OFAC, UE e ONU). Non forniamo servizi a individui o entità sanzionati o a utenti in regioni soggette a embargo o restrizioni. L'accesso da una regione vietata o i tentativi di mascherare la tua posizione potrebbero comportare il rifiuto e la segnalazione.
5. Origine dei fondi e delle trattenute
Per transazioni a rischio più elevato o contrassegnate, potremmo richiedere informazioni sulla fonte dei fondi/fonte della ricchezza, sospendere un ordine, annullarlo o bloccare la consegna in attesa di revisione. Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l'annullamento dell'ordine.
6. Base giuridica
Laddove si applica il GDPR, il trattamento KYC/AML si basa sul nostro obbligo legale (articolo 6(1)(c) GDPR) in combinazione con la legge antiriciclaggio applicabile e sul nostro legittimo interesse a prevenire frodi e abusi.
7. Conseguenze della non conformità
- Rifiuto, cancellazione o storno degli ordini.
- Sospensione temporanea o permanente del tuo account.
- Ritenuta della consegna o decadenza degli ordini interessati.
- Segnalazione e cooperazione con le autorità competenti.
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