1. Наше зобов'язання
Відмивання грошей (ML) і фінансування тероризму (TF) є серйозними ризиками для будь-якого бізнесу з підтримкою криптовалюти. Simzotek Gaming прагне запобігти використанню своєї платформи в незаконних цілях і впроваджує заходи «Знай свого клієнта» (KYC), протидію відмиванню грошей (AML) і фінансуванню тероризму (CTF) відповідно до чинних законів, нормативних актів і найкращої практики в юрисдикціях, де ми працюємо.
2. Знай свого клієнта (KYC) – перевірка та обмеження
ми застосовуємо підхід, що ґрунтується на оцінці ризику. Більшість замовлень на невелику вартість можна розміщувати без підтвердження особи, але ми вимагаємо підтвердження, коли досягаються певні порогові значення, коли замовлення здається високим ризиком або якщо цього вимагає певний продукт.
- Без перевірки: замовлення можуть бути обмежені, відкладені або перевірені вручну на основі продукту, платежу, географії, показника ризику та сукупної активності в обліковому записі.
- із перевіркою: можуть бути доступні вищі ліміти за умови перевірки ризиків і обмежень продукту.
- продукти з обмеженнями: деякі продукти можна купувати лише з підтверджених облікових записів.
процес перевірки
перевірка здійснюється через сертифікованого стороннього постачальника, вашого партнера KYC. У вас можуть попросити посвідчення особи державного зразка та перевірку селфі/живості. Дані перевірки зберігаються в зашифрованому вигляді та обробляються відповідно до нашої Політики конфіденційності; вони можуть оброблятися за межами вашої країни з дотриманням відповідних заходів захисту даних.
введення неправильної або неправдивої інформації або документів може призвести до відмови в замовленні та до блокування вашого облікового запису для майбутніх покупок.
3. Елементи програми ПВК/ФТ
- належна перевірка клієнта (CDD): ми отримуємо та, якщо потрібно, перевіряємо інформацію про клієнта з незалежних джерел, щоб сформувати обґрунтоване переконання щодо особи клієнта та зрозуміти характер використання ним Послуги.
- Оцінка ризику: ми оцінюємо ризики ВК/ФТ, яким ми піддаємося, і застосовуємо засоби контролю, пропорційні цим ризикам, посилюючи перевірку ситуацій з вищим ризиком.
- Постійний моніторинг: ми відстежуємо транзакції та поведінку на основі оцінки ризику, щоб виявити незвичайну або підозрілу діяльність.
- Зберігання записів: ми зберігаємо записи клієнтів і транзакцій у зашифрованому та безпечному вигляді протягом щонайменше 5 років або відповідно до вимог законодавства для підтримки розслідувань.
- Звітування та співпраця: якщо ми підозрюємо, що кошти отримані від злочинної діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму, ми будемо подавати звіти до компетентного органу та співпрацювати з законними запитами, розкриваючи дані клієнтів і записи в межах, дозволених законом.
4. Санкції та антитерористична перевірка
ми перевіряємо клієнтів і, де це доречно, адреси гаманців на відповідність спискам санкцій (наприклад, спискам OFAC, ЄС і ООН). Ми не надаємо послуги фізичним чи юридичним особам, які потрапили під санкції, або користувачам у регіонах, на які поширюється ембарго чи обмеження. Доступ із забороненого регіону або спроби приховати ваше місцезнаходження можуть призвести до відмови та звітування.
5. Джерело коштів і утримання
Для трансакцій із підвищеним ризиком або позначених транзакцій ми можемо вимагати інформацію про джерело коштів/джерело капіталу, розміщувати замовлення, скасовувати його або заморозити доставку до розгляду. Ненадання необхідної інформації може призвести до скасування замовлення.
6. Правова база
якщо застосовується GDPR, обробка KYC/AML базується на нашому юридичному зобов’язанні (ст. 6(1)(c) GDPR) у поєднанні з відповідним законодавством про боротьбу з відмиванням грошей, а також на нашому законному інтересі запобігати шахрайству та зловживанням.
7. Наслідки невідповідності
- Відмова, скасування або скасування замовлень.
- Тимчасове або остаточне призупинення вашого облікового запису.
- Припинення доставки або конфіскація порушених замовлень.
- Звітування та співпраця з відповідними органами.
Copyright 2026 Simzotek Gaming. Всі права захищені. Цю політику слід читати разом із нашою Політикою конфіденційності та Умовами використання.