Симзотек Гаминг – КИЦ & АМЛ политика

1. Наша посвећеност

Прање новца (МЛ) и финансирање тероризма (ТФ) су озбиљни ризици за било које пословање са криптовалутама. Симзотек Гаминг је посвећен спречавању коришћења своје платформе у незаконите сврхе и примењује мере Знај свог клијента (КИЦ), против прања новца (АМЛ) и против финансирања тероризма (ЦТФ) у складу са важећим законима, прописима и најбољом праксом у јурисдикцијама у којима послујемо.

2. Упознајте свог купца (КИЦ) – верификација и ограничења

Примењујемо приступ заснован на ризику. Већина поруџбина мале вредности може да се пошаље без провере идентитета, али ми захтевамо верификацију када су достигнути одређени прагови, када поруџбина изгледа високо ризична или када то захтева одређени производ.

• Без верификације: поруџбине могу бити ограничене, одложене или ручно прегледане на основу производа, плаћања, географије, оцене ризика и кумулативне активности налога.
• Са верификацијом: могу бити доступна већа ограничења, подложна прегледу ризика и ограничењима производа.
• Ограничени производи: неки производи се могу купити само са верификованих налога.

Процес верификације

Верификација се врши преко сертификованог добављача треће стране, вашег КИЦ партнера. Можда ће вам бити затражен лични документ који је издао државни орган и провера селфија/живости. Подаци за верификацију се чувају шифровани и њима се рукује у складу са нашом Политиком приватности; може се обрадити ван ваше земље уз одговарајуће мере заштите података.

Уношење нетачних или лажних информација или докумената може довести до одбијања поруџбине и блокирања вашег налога за будуће куповине.

3. АМЛ/ЦТФ програмски елементи

• Дуе дилигенце корисника (ЦДД): добијамо и, где је потребно, проверавамо информације о клијентима у односу на независне изворе да бисмо формирали разумно уверење о идентитету клијента и разумели природу њиховог коришћења Услуге.
• Процена ризика: процењујемо ризике ПН/ТФ којима смо изложени и примењујемо контроле пропорционалне тим ризицима, повећавајући контролу за ситуације већег ризика.
• Стално праћење: пратимо трансакције и понашање на бази ризика да бисмо открили неуобичајене или сумњиве активности.
• Чување евиденције: чувамо податке о клијентима и трансакцијама, шифроване и безбедне, најмање 5 година или у складу са законом, да бисмо подржали истраге.
• Пријављивање и сарадња: тамо где сумњамо да средства потичу из криминалних активности или се односе на ТФ, поднећемо извештаје надлежним органима и сарађивати са законитим захтевима, откривајући податке и евиденцију клијената у мери у којој је то законом дозвољено.

4. Провера санкција и борбе против тероризма

Проверавамо клијенте и, где је релевантно, адресе новчаника у односу на применљиве листе санкција (на пример листе ОФАЦ-а, ЕУ и УН). Не пружамо услуге санкционисаним појединцима или правним лицима, нити корисницима у регионима под ембаргом или ограничењима. Приступ из забрањеног региона или покушаји прикривања ваше локације могу довести до одбијања и пријављивања.

5. Извор средстава и залиха

За трансакције већег ризика или означене трансакције, можемо затражити информације о извору средстава/извору богатства, ставити наруџбу на чекање, отказати је или замрзнути испоруку до прегледа. Недостављање тражених информација може довести до отказивања поруџбине.

6. Правни основ

Тамо где се примењује ГДПР, КИЦ/АМЛ обрада је заснована на нашој законској обавези (чл. 6(1)(ц) ГДПР) у вези са примењивим законом против прања новца и на нашем легитимном интересу за спречавање преваре и злоупотребе.

7. Последице неусаглашености

• Одбијање, отказивање или поништење налога.
• Привремена или трајна суспензија вашег налога.
• Задржавање испоруке или одузимање погођених поруџбина.
• Извјештавање и сарадња са релевантним властима.