KYC 및 AML

1. 우리의 약속

자금세탁(ML) 및 테러자금조달(TF)은 모든 암호화폐 지원 비즈니스에 심각한 위험입니다. Simzotek Gaming은 플랫폼이 불법적인 목적으로 사용되는 것을 방지하기 위해 최선을 다하고 있으며 당사가 운영하는 관할권의 관련 법률, 규정 및 모범 사례에 따라 고객 파악(KYC), 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 조치를 구현합니다.

2. 고객 파악(KYC) - 확인 및 제한

우리는 위험 기반 접근 방식을 적용합니다. 대부분의 저가 주문은 신원 확인 없이 접수할 수 있지만, 특정 기준점에 도달하거나 주문이 위험해 보이거나 특정 제품에서 요구하는 경우에는 확인이 필요합니다.

확인 없음: 제품, 결제, 지역, 위험 점수 및 누적 계정 활동에 따라 주문이 제한되거나 지연되거나 수동으로 검토될 수 있습니다.
검증 포함: 위험 검토 및 제품 제한 사항에 따라 더 높은 한도를 사용할 수 있습니다.
제한된 제품: 일부 제품은 확인된 계정에서만 구매할 수 있습니다.

검증 프로세스

검증은 KYC 파트너인 인증된 제3자 공급자를 통해 수행됩니다. 정부 발급 신분증과 셀카/생존 확인을 요청받을 수 있습니다. 확인 데이터는 암호화되어 당사의 개인정보 보호정책에 따라 처리됩니다. 적절한 데이터 보호 조치를 통해 귀하의 국가 외부에서 처리될 수도 있습니다.

부정확하거나 허위인 정보 또는 문서를 입력하면 주문이 거부되고 귀하의 계정이 향후 구매에서 차단될 수 있습니다.

3. AML/CTF 프로그램 요소

고객 실사(CDD): 당사는 고객의 신원에 대한 합리적인 믿음을 형성하고 고객의 서비스 사용 특성을 이해하기 위해 독립적인 소스에 대해 고객 정보를 획득하고 필요한 경우 확인합니다.
위험 평가: 노출된 ML/TF 위험을 평가하고 해당 위험에 비례하는 통제를 적용하여 위험도가 높은 상황에 대한 조사를 강화합니다.
지속적인 모니터링: 위험 기반으로 거래 및 행동을 모니터링하여 비정상적이거나 의심스러운 활동을 감지합니다.
기록 보관: 조사를 지원하기 위해 고객 및 거래 기록을 암호화 및 보안하여 최소 5년 동안 또는 법에서 요구하는 대로 보관합니다.
보고 및 협력: 자금이 범죄 활동에서 파생되거나 TF와 관련되어 있다고 의심되는 경우, 당사는 관할 당국에 보고서를 제출하고 합법적인 요청에 협력하여 법적으로 허용되는 범위 내에서 고객 데이터 및 기록을 공개합니다.

4. 제재 및 대테러 심사

당사는 적용 가능한 제재 목록(예: OFAC, EU 및 UN 목록)을 기준으로 고객 및 해당되는 경우 지갑 주소를 검사합니다. 당사는 제재를 받은 개인이나 법인, 수출 금지 또는 제한 지역의 사용자에게 서비스를 제공하지 않습니다. 금지된 지역에서 접근하거나 위치를 위장하려는 시도는 거부 및 신고 대상이 될 수 있습니다.

5. 자금 출처 및 보유

위험도가 높거나 표시된 거래의 경우 자금 출처/자산 출처 정보를 요청하거나 주문을 보류하거나 취소하거나 검토를 위해 배송을 동결할 수 있습니다. 요청된 정보를 제공하지 않으면 주문이 취소될 수 있습니다.

6. 법적 근거

GDPR이 적용되는 경우 KYC/AML 처리는 해당 자금세탁 방지법과 관련된 당사의 법적 의무(GDPR 제6(1)(c)조) 및 사기 및 남용 방지에 대한 당사의 적법한 이익을 기반으로 합니다.

7. 비준수로 인한 결과

주문 거부, 취소 또는 취소.
귀하의 계정이 일시적 또는 영구적으로 정지됩니다.
영향을 받은 주문의 배송 보류 또는 몰수.
관련 당국에 보고하고 협력합니다.

Simzotek Gaming - KYC 및 AML 정책