1. ความมุ่งมั่นของเรา
การฟอกเงิน (ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (TF) ถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงสำหรับธุรกิจที่เปิดใช้งานการเข้ารหัสลับ Simzotek Gaming มุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และใช้มาตรการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CTF) ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินธุรกิจ
2. รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) - การตรวจสอบและขีดจำกัด
เราใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยง คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำส่วนใหญ่สามารถส่งได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน แต่เราต้องการการตรวจสอบเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อคำสั่งซื้อดูมีความเสี่ยงสูง หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงต้องใช้
- หากไม่มีการตรวจสอบ: คำสั่งซื้ออาจถูกจำกัด ล่าช้า หรือตรวจสอบด้วยตนเอง โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ การชำระเงิน ภูมิศาสตร์ คะแนนความเสี่ยง และกิจกรรมบัญชีสะสม
- ด้วยการตรวจสอบ: อาจมีขีดจำกัดที่สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบความเสี่ยงและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่ถูกจำกัด: ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจซื้อได้จากบัญชีที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น
กระบวนการตรวจสอบ
การตรวจสอบจะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง พันธมิตร KYC ของคุณ คุณอาจถูกขอบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการและการตรวจสอบเซลฟี่/ความมีชีวิตชีวา ข้อมูลการตรวจสอบจะถูกจัดเก็บด้วยการเข้ารหัสและจัดการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจถูกประมวลผลนอกประเทศของคุณโดยมีมาตรการป้องกันการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม
การป้อนข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จอาจทำให้คำสั่งซื้อถูกปฏิเสธและบัญชีของคุณถูกบล็อกจากการซื้อในอนาคต
3. องค์ประกอบโปรแกรม AML/CTF
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า (CDD): เราได้รับและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้ากับแหล่งข้อมูลอิสระเพื่อสร้างความเชื่อที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับตัวตนของลูกค้า และเพื่อทำความเข้าใจลักษณะการใช้บริการของพวกเขา หากจำเป็น
- การประเมินความเสี่ยง: เราประเมินความเสี่ยง ML/TF ที่เราเผชิญอยู่ และใช้การควบคุมตามสัดส่วนกับความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อเพิ่มการตรวจสอบสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
- การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: เราตรวจสอบธุรกรรมและพฤติกรรมตามความเสี่ยงเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย
- การเก็บบันทึก: เราเก็บบันทึกลูกค้าและธุรกรรมโดยเข้ารหัสและปลอดภัยเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีหรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนการสืบสวน
- การรายงานและความร่วมมือ: ในกรณีที่เราสงสัยว่าเงินทุนมาจากกิจกรรมทางอาญาหรือเกี่ยวข้องกับ TF เราจะยื่นรายงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจและให้ความร่วมมือกับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดเผยข้อมูลและบันทึกของลูกค้าตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
4. การคัดกรองการคว่ำบาตรและการต่อต้านการก่อการร้าย
เราคัดกรองลูกค้าและที่อยู่กระเป๋าเงินตามรายการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง (เช่น รายการ OFAC, EU และ UN) เราไม่ให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร หรือแก่ผู้ใช้ในภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตรหรือถูกจำกัด การเข้าถึงจากภูมิภาคต้องห้าม หรือการพยายามปกปิดตำแหน่งของคุณ อาจส่งผลให้มีการปฏิเสธและการรายงาน
5. แหล่งที่มาของเงินทุนและการถือครอง
สำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือถูกตั้งค่าสถานะ เราอาจขอข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุน / แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง ระงับคำสั่งซื้อ ยกเลิก หรือระงับการจัดส่งเพื่อรอการตรวจสอบ การไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขออาจส่งผลให้คำสั่งซื้อถูกยกเลิก
6. พื้นฐานทางกฎหมาย
ในกรณีที่ GDPR บังคับใช้ การประมวลผล KYC/AML จะขึ้นอยู่กับภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (มาตรา 6(1)(c) GDPR) ร่วมกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่บังคับใช้ และตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิด
7. ผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตาม
- การปฏิเสธ การยกเลิก หรือการกลับรายการคำสั่งซื้อ
- การระงับบัญชีของคุณชั่วคราวหรือถาวร
- การระงับการส่งมอบหรือการริบคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบ
- การรายงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลิขสิทธิ์ 2026 Simzotek Gaming สงวนลิขสิทธิ์. นโยบายนี้ควรอ่านร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา