Simzotek Gaming — KYC un AML politika

1. Mūsu apņemšanās

naudas atmazgāšana (ML) un teroristu finansēšana (TF) ir nopietns risks jebkuram kriptovalūtu biznesam. Simzotek Gaming ir apņēmies nepieļaut savas platformas izmantošanu nelikumīgiem mērķiem un ievieš pazīšanas savu klientu (KYC), nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CTF) pasākumus saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, noteikumiem un labāko praksi jurisdikcijās, kurās mēs darbojamies.

2. Iepazīstiet savu klientu (KYC) — verifikācija un ierobežojumi

mēs izmantojam uz risku balstītu pieeju. Lielāko daļu mazas vērtības pasūtījumu var veikt bez identitātes verifikācijas, taču mēs pieprasām pārbaudi, kad tiek sasniegti noteikti sliekšņi, ja pasūtījums šķiet riskants vai ja tas ir nepieciešams konkrētam produktam.

• bez verifikācijas: pasūtījumi var tikt ierobežoti, aizkavēti vai manuāli pārskatīti, pamatojoties uz produktu, maksājumu, ģeogrāfiju, riska rādītāju un kumulatīvo konta darbību.
• ar verifikāciju: var būt pieejami augstāki ierobežojumi, ņemot vērā risku pārskatīšanu un produkta ierobežojumus.
• Ierobežoti produkti: dažus produktus var iegādāties tikai no pārbaudītiem kontiem.

verifikācijas process

verifikācija tiek veikta, izmantojot sertificētu trešās puses pakalpojumu sniedzēju, jūsu KYC partneri. Jums var tikt lūgts valsts izdots personas apliecība un pašbilde/dzīvības pārbaude. Verifikācijas dati tiek glabāti šifrēti un apstrādāti saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku; to var apstrādāt ārpus jūsu valsts, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības pasākumus.

nepareizas vai nepatiesas informācijas vai dokumentu ievadīšana var izraisīt pasūtījuma atteikumu un jūsu konta bloķēšanu turpmākiem pirkumiem.

3. AML/CTF programmas elementi

• Klienta uzticamības pārbaude (CDD): mēs iegūstam un, ja nepieciešams, pārbaudām klienta informāciju no neatkarīgiem avotiem, lai veidotu pamatotu pārliecību par klienta identitāti un izprastu Pakalpojuma lietošanas veidu.
• Riska novērtējums: mēs novērtējam ML/TF riskus, kuriem esam pakļauti, un piemērojam šiem riskiem proporcionālus kontroles pasākumus, pastiprinot kontroli attiecībā uz augstāka riska situācijām.
• Pastāvīga uzraudzība: mēs uzraugām darījumus un uzvedību, pamatojoties uz risku, lai atklātu neparastas vai aizdomīgas darbības.
• Lietvedība: mēs glabājam klientu un darījumu ierakstus, šifrētus un aizsargātus, vismaz 5 gadus vai saskaņā ar likumu, lai atbalstītu izmeklēšanu.
• Ziņošana un sadarbība: ja mums ir aizdomas, ka līdzekļi ir iegūti no noziedzīgas darbības vai ir saistīti ar TF, mēs iesniegsim ziņojumus kompetentajai iestādei un sadarbosimies ar likumīgiem pieprasījumiem, izpaužot klientu datus un ierakstus likumā atļautajā apjomā.

4. Sankciju un terorisma apkarošanas pārbaude

mēs pārbaudām klientus un, ja nepieciešams, maku adreses, salīdzinot ar piemērojamo sankciju sarakstiem (piemēram, OFAC, ES un ANO sarakstiem). Mēs nesniedzam pakalpojumus personām vai organizācijām, kurām noteiktas sankcijas, vai lietotājiem embargo vai ierobežotos reģionos. Piekļuve no aizliegta reģiona vai mēģinājumi slēpt jūsu atrašanās vietu var izraisīt atteikumu un ziņošanu.

5. Līdzekļu un turējumu avots

augstāka riska vai atzīmētiem darījumiem mēs varam pieprasīt informāciju par līdzekļu avotu/bagātības avotu, aizturēt pasūtījumu, atcelt to vai iesaldēt piegādi, gaidot pārskatīšanu. Ja pieprasītā informācija netiek sniegta, pasūtījums var tikt atcelts.

6. Juridiskais pamats

Ja tiek piemērots VDAR, KYC/AML apstrāde ir balstīta uz mūsu juridiskajām saistībām (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) saistībā ar piemērojamajiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktiem, kā arī uz mūsu likumīgajām interesēm novērst krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

7. Neatbilstības sekas

• Pasūtījumu atteikšana, atcelšana vai atsaukšana.
• jūsu konta īslaicīga vai pastāvīga apturēšana.
• piegādes aizturēšana vai ietekmēto pasūtījumu konfiskācija.
• ziņošana attiecīgajām iestādēm un sadarbība ar tām.