Simzotek Gaming – KYC ir AML politika

1. Mūsų įsipareigojimas

Pinigų plovimas (ML) ir teroristų finansavimas (TF) yra rimta rizika bet kokiam verslui, kuriame įgalinta kriptovaliuta. „Simzotek Gaming“ yra įsipareigojusi neleisti savo platformos naudoti neteisėtais tikslais ir įgyvendina „Pažink savo klientą“ (KYC), kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmu finansavimu (CTF) priemones pagal galiojančius įstatymus, reglamentus ir geriausią praktiką jurisdikcijose, kuriose veikiame.

2. Pažink savo klientą (KYC) – patikrinimas ir apribojimai

Mes taikome rizika pagrįstą metodą. Daugumą mažos vertės užsakymų galima pateikti nepatvirtinus tapatybės, tačiau reikalaujame patvirtinimo, kai pasiekiami tam tikri slenksčiai, kai užsakymas atrodo rizikingas arba kai to reikia konkrečiam produktui.

• be patvirtinimo: užsakymai gali būti apriboti, atidėti arba peržiūrėti rankiniu būdu, atsižvelgiant į produktą, mokėjimą, geografiją, rizikos balą ir kaupiamą paskyros veiklą.
• Su patikrinimu: gali būti didesnės ribos, atsižvelgiant į rizikos peržiūrą ir gaminio apribojimus.
• Apriboti produktai: kai kuriuos produktus galima įsigyti tik iš patvirtintų paskyrų.

Patvirtinimo procesas

Patvirtinimas atliekamas per sertifikuotą trečiosios šalies teikėją, jūsų KYC partnerį. Jūsų gali būti paprašyta pateikti vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą ir asmenukės / gyvybės patikrinimą. Patvirtinimo duomenys saugomi užšifruoti ir tvarkomi pagal mūsų privatumo politiką; jis gali būti tvarkomas už jūsų šalies ribų taikant atitinkamas duomenų apsaugos priemones.

Įvedus neteisingą ar melagingą informaciją ar dokumentus, užsakymas gali būti atmestas, o jūsų paskyra gali būti užblokuota nuo tolesnių pirkimų.

3. AML/CTF programos elementai

• Kliento išsamus patikrinimas (CDD): mes gauname ir, jei reikia, patikriname kliento informaciją iš nepriklausomų šaltinių, kad susidarytume pagrįstą įsitikinimą apie kliento tapatybę ir suprastume jų naudojimosi Paslauga pobūdį.
• Rizikos įvertinimas: įvertiname ML/TF riziką, su kuria susiduriame, ir taikome tai rizikai proporcingą kontrolę, didindami didesnės rizikos situacijų kontrolę.
• Nuolatinis stebėjimas: stebime operacijas ir elgesį atsižvelgdami į riziką, kad aptiktume neįprastą ar įtartiną veiklą.
• Įrašų tvarkymas: saugome klientų ir operacijų įrašus, užšifruotus ir apsaugotus, mažiausiai 5 metus arba pagal įstatymus, kad palaikytume tyrimus.
• Ataskaitų teikimas ir bendradarbiavimas: kai įtariame, kad lėšos yra gautos iš nusikalstamos veiklos arba yra susijusios su TF, pateiksime ataskaitas kompetentingai institucijai ir bendradarbiausime vykdydami teisėtus prašymus, atskleisdami klientų duomenis ir įrašus, kiek tai leidžia teisiškai.

4. Sankcijų ir kovos su terorizmu patikra

tikriname klientus ir, jei reikia, piniginių adresus pagal taikomų sankcijų sąrašus (pavyzdžiui, OFAC, ES ir JT sąrašus). Mes neteikiame paslaugų asmenims ar subjektams, kuriems taikomos sankcijos, arba naudotojams regionuose, kuriems taikomas embargas ar apribotas. Prieiga iš draudžiamo regiono arba bandymai užmaskuoti jūsų buvimo vietą gali sukelti atsisakymą ir pranešti.

5. Lėšų šaltinis ir sulaikymas

Didesnės rizikos ar pažymėtų operacijų atveju galime prašyti informacijos apie lėšų šaltinį / turto šaltinį, sulaikyti užsakymą, atšaukti jį arba sustabdyti pristatymą, kol bus peržiūrėta. Nepateikus prašomos informacijos, užsakymas gali būti atšauktas.

6. Teisinis pagrindas

Kai taikomas BDAR, KYC/AML tvarkymas grindžiamas mūsų teisiniu įsipareigojimu (BDAR 6 str. 1 dalies c punktas) kartu su taikomu kovos su pinigų plovimu įstatymu ir mūsų teisėtu interesu užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui.

7. Neatitikimo pasekmės

• Užsakymų atsisakymas, atšaukimas arba atšaukimas.
• laikinas arba nuolatinis paskyros sustabdymas.
• Pristatymo sulaikymas arba susijusių užsakymų konfiskavimas.
• Ataskaitų teikimas atitinkamoms institucijoms ir bendradarbiavimas su jomis.