1. ჩვენი ვალდებულება
ფულის გათეთრება (ML) და ტერორისტული დაფინანსება (TF) სერიოზული რისკია ნებისმიერი კრიპტო-ჩართული ბიზნესისთვის. Simzotek Gaming მოწოდებულია თავიდან აიცილოს მისი პლატფორმის უკანონო მიზნებისთვის გამოყენება და ახორციელებს Know Your Customer (KYC), ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) და ანტიტერორისტული დაფინანსების (CTF) ზომებს მოქმედი კანონების, რეგულაციებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად იმ იურისდიქციებში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ.
2. იცოდე შენი კლიენტი (KYC) - გადამოწმება და ლიმიტები
ჩვენ ვიყენებთ რისკზე დაფუძნებულ მიდგომას. დაბალი ღირებულების შეკვეთების უმეტესობა შეიძლება განთავსდეს პირადობის დადასტურების გარეშე, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ დადასტურებას, როდესაც მიღწეულია გარკვეული ზღვრები, როდესაც შეკვეთა გამოიყურება მაღალი რისკის ქვეშ, ან როდესაც ამას მოითხოვს კონკრეტული პროდუქტი.
- გადამოწმების გარეშე: შეკვეთები შეიძლება იყოს შეზღუდული, დაგვიანებული ან ხელით განხილული პროდუქტის, გადახდის, გეოგრაფიის, რისკის ქულის და ანგარიშის კუმულაციური აქტივობის მიხედვით.
- დადასტურებით: შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ლიმიტები, ექვემდებარება რისკის განხილვას და პროდუქტის შეზღუდვებს.
- შეზღუდული პროდუქტები: ზოგიერთი პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ დამოწმებული ანგარიშებიდან.
გადამოწმების პროცესი
დადასტურება ხორციელდება მესამე მხარის სერტიფიცირებული პროვაიდერის მეშვეობით, თქვენი KYC პარტნიორი. შეიძლება მოგთხოვონ მთავრობის მიერ გაცემული პირადობის მოწმობა და სელფის/სიცოცხლის შემოწმება. გადამოწმების მონაცემები ინახება დაშიფრულად და დამუშავებულია ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად; ის შეიძლება დამუშავდეს თქვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მონაცემთა დაცვის შესაბამისი გარანტიებით.
არასწორი ან ყალბი ინფორმაციის ან დოკუმენტების შეყვანამ შეიძლება გამოიწვიოს შეკვეთაზე უარის თქმა და თქვენი ანგარიშის დაბლოკვა მომავალი შესყიდვებისგან.
3. AML/CTF პროგრამის ელემენტები
- მომხმარებელთა სათანადო გამოკვლევა (CDD): ჩვენ ვიღებთ და, საჭიროების შემთხვევაში, ვამოწმებთ მომხმარებლის ინფორმაციას დამოუკიდებელი წყაროების მიხედვით, რათა ჩამოვაყალიბოთ გონივრული რწმენა მომხმარებლის ვინაობის შესახებ და გავიგოთ მათი სერვისის გამოყენების ბუნება.
- რისკის შეფასება: ჩვენ ვაფასებთ ML/TF რისკებს, რომელთა წინაშეც ვიმყოფებით და ვიყენებთ ამ რისკების პროპორციულ კონტროლს, რაც ზრდის უფრო მაღალი რისკის სიტუაციების შემოწმებას.
- მუდმივი მონიტორინგი: ჩვენ ვაკვირდებით ტრანზაქციებს და ქცევას რისკზე დაფუძნებული საფუძველზე უჩვეულო ან საეჭვო აქტივობის გამოსავლენად.
- ჩანაწერების შენახვა: ჩვენ ვინახავთ მომხმარებელთა და ტრანზაქციების ჩანაწერებს, დაშიფრული და დაცული, მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში ან კანონით მოთხოვნის შესაბამისად, გამოძიების მხარდასაჭერად.
- მოხსენება და თანამშრომლობა: როდესაც ჩვენ ვეჭვობთ, რომ თანხები მომდინარეობს კრიმინალური აქტივობიდან ან ეხება TF-ს, ჩვენ წარვადგენთ ანგარიშებს კომპეტენტურ ორგანოსთან და ვითანამშრომლებთ კანონიერ მოთხოვნებთან, გამჟღავნდება მომხმარებელთა მონაცემები და ჩანაწერები კანონიერად ნებადართული ზომით.
4. სანქციები და ანტიტერორისტული სკრინინგი
ჩვენ ვამოწმებთ მომხმარებლებს და, საჭიროების შემთხვევაში, საფულის მისამართებს სანქციების სიების მიხედვით (მაგალითად, OFAC, ევროკავშირის და გაეროს სიები). ჩვენ არ ვუწევთ მომსახურებას სანქცირებული ფიზიკური პირებისთვის ან სუბიექტებისთვის, ან მომხმარებლებისთვის ემბარგოს დაწესებულ ან შეზღუდულ რეგიონებში. წვდომა აკრძალული რეგიონიდან ან თქვენი მდებარეობის შენიღბვის მცდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს უარი და მოხსენება.
5. სახსრების წყარო და ფლობს
უფრო მაღალი რისკის ან დროშით მონიშნული ტრანზაქციებისთვის, ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ ინფორმაცია სახსრების წყაროს / სიმდიდრის წყაროს შესახებ, მოვათავსოთ შეკვეთა შეჩერებული, გავაუქმოთ იგი ან გავაყინოთ მიწოდება განხილვისას. მოთხოვნილი ინფორმაციის წარუმატებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს შეკვეთის გაუქმება.
6. სამართლებრივი საფუძველი
სადაც გამოიყენება GDPR, KYC/AML დამუშავება ეფუძნება ჩვენს სამართლებრივ ვალდებულებას (მუხლი 6(1)(c) GDPR) ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მოქმედ კანონთან ერთად და ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესს თაღლითობისა და ბოროტად გამოყენების აღკვეთაში.
7. შეუსაბამობის შედეგები
- შეკვეთების უარი, გაუქმება ან გაუქმება.
- თქვენი ანგარიშის დროებითი ან მუდმივი შეჩერება.
- დაზარალებული შეკვეთების მიწოდების შეკავება ან კონფისკაცია.
- მოხსენება და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანოებთან.
საავტორო უფლება 2026 Simzotek Gaming. ყველა უფლება დაცულია. ეს პოლიტიკა უნდა წაიკითხოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და წესებთან და პირობებთან ერთად.