1. ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង។
៖ ការលាងលុយកខ្វក់ (ML) និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (TF) គឺជាហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អាជីវកម្មដែលបើកដំណើរការគ្រីបតូណាមួយ។ Simzotek Gaming ប្តេជ្ញាការពារវេទិការបស់ខ្លួនពីការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ និងអនុវត្តការស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC), វិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និង Counter-Terrorist-Financing (CTF) ស្របតាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងការអនុវត្តល្អបំផុតនៅក្នុងយុត្តាធិការដែលយើងដំណើរការ។
2. ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) - ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងដែនកំណត់
៖ យើងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តផ្អែកលើហានិភ័យ។ ការបញ្ជាទិញដែលមានតម្លៃទាបភាគច្រើនអាចត្រូវបានដាក់ដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ប៉ុន្តែយើងទាមទារឱ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដែលបានឈានដល់កម្រិតជាក់លាក់ នៅពេលដែលការបញ្ជាទិញមើលទៅមានហានិភ័យខ្ពស់ ឬកន្លែងដែលផលិតផលជាក់លាក់ណាមួយទាមទារវា។
- ៖ បើគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទេ៖ ការបញ្ជាទិញអាចត្រូវបានកំណត់ ពន្យារពេល ឬពិនិត្យដោយដៃដោយផ្អែកលើផលិតផល ការទូទាត់ ភូមិសាស្ត្រ ពិន្ទុហានិភ័យ និងសកម្មភាពគណនីសន្សំ។
- ៖ ជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់៖ ដែនកំណត់កាន់តែខ្ពស់អាចមាន កម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ និងការរឹតបន្តឹងផលិតផល។
- ៖ ផលិតផលដែលបានដាក់កម្រិត៖ ផលិតផលមួយចំនួនអាចទិញបានតែពីគណនីដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ុណ្ណោះ។
៖ ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់
៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដែលមានការបញ្ជាក់ ដៃគូ KYC របស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើសុំលេខសម្គាល់ដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល និងពិនិត្យមើលការថតរូប/ជីវិត។ ទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានរក្សាទុកដោយអ៊ិនគ្រីប និងគ្រប់គ្រងក្រោមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។ វាអាចត្រូវបានដំណើរការនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកជាមួយនឹងការការពារទិន្នន័យសមស្រប។
៖ ការបញ្ចូលព័ត៌មាន ឬឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពិត អាចនាំឱ្យការបញ្ជាទិញត្រូវបានបដិសេធ ហើយគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានរារាំងពីការទិញនាពេលអនាគត។
3. ធាតុកម្មវិធី AML/CTF
- ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់អតិថិជន (CDD)៖ យើងទទួលបាន និងតាមតម្រូវការ ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនប្រឆាំងនឹងប្រភពឯករាជ្យដើម្បីបង្កើតជាជំនឿសមហេតុផលអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន និងដើម្បីយល់ពីលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេ។
- ៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យ៖ យើងវាយតម្លៃហានិភ័យ ML/TF ដែលយើងត្រូវបានប៉ះពាល់ និងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសមាមាត្រទៅនឹងហានិភ័យទាំងនោះ ដោយបង្កើនការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ស្ថានភាពដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។
- ៖ ការត្រួតពិនិត្យដែលកំពុងបន្ត៖ យើងត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ និងអាកប្បកិរិយាដោយផ្អែកលើហានិភ័យ ដើម្បីរកមើលសកម្មភាពមិនធម្មតា ឬគួរឱ្យសង្ស័យ។
- ៖ ការរក្សាកំណត់ត្រា៖ យើងរក្សាទុកអតិថិជន និងកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ អ៊ិនគ្រីប និងធានាយ៉ាងតិច 5 ឆ្នាំ ឬតាមតម្រូវការដោយច្បាប់ ដើម្បីគាំទ្រការស៊ើបអង្កេត។
- ៖ ការរាយការណ៍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៖ ដែលជាកន្លែងដែលយើងសង្ស័យថាមូលនិធិបានមកពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬទាក់ទងនឹង TF យើងនឹងដាក់របាយការណ៍ជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងសហការជាមួយនឹងសំណើស្របច្បាប់ ដោយបង្ហាញទិន្នន័យអតិថិជន និងកំណត់ត្រាក្នុងកម្រិតដែលអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់។
4. ការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យប្រឆាំងភេរវកម្ម
៖ យើងពិនិត្យអតិថិជន ហើយក្នុងករណីដែលពាក់ព័ន្ធ អាសយដ្ឋានកាបូបប្រឆាំងនឹងបញ្ជីទណ្ឌកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន (ឧទាហរណ៍ បញ្ជី OFAC សហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការសហប្រជាជាតិ)។ យើងមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គល ឬអង្គភាពដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ឬដាក់កម្រិតនោះទេ។ ការចូលប្រើពីតំបន់ហាមឃាត់ ឬការព្យាយាមក្លែងបន្លំទីតាំងរបស់អ្នក អាចបណ្តាលឱ្យមានការបដិសេធ និងការរាយការណ៍។
5. ប្រភពនៃមូលនិធិ & ការកាន់កាប់
៖ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ឬមានសញ្ញាសម្គាល់ យើងអាចស្នើសុំប្រភពនៃមូលនិធិ / ប្រភពនៃព័ត៌មានទ្រព្យសម្បត្តិ ដាក់បញ្ជាឱ្យផ្អាក បោះបង់វា ឬបង្កកការដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងរង់ចាំការត្រួតពិនិត្យ។ ការខកខានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំអាចបណ្តាលឱ្យការបញ្ជាទិញត្រូវបានលុបចោល។
6. មូលដ្ឋានច្បាប់
៖ នៅពេលដែល GDPR អនុវត្ត ការដំណើរការ KYC/AML គឺផ្អែកលើកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង (សិល្បៈ។ 6(1)(c) GDPR) ដោយភ្ជាប់ជាមួយច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ជាធរមាន និងលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ និងការរំលោភបំពាន។
7. ផលវិបាកនៃការមិនអនុលោមតាមច្បាប់
- ការបដិសេធ ការលុបចោល ឬការបដិសេធនៃការបញ្ជាទិញ។
- ៖ ការផ្អាកគណនីរបស់អ្នកជាបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍។
- ការកាត់ទុកនៃការដឹកជញ្ជូនឬការរឹបអូសនៃការបញ្ជាទិញដែលរងផលប៉ះពាល់។
- ៖ រាយការណ៍ទៅ និងសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។
៖ រក្សាសិទ្ធិឆ្នាំ 2026 Simzotek Gaming ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ គោលការណ៍នេះគួរតែត្រូវបានអានរួមគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌរបស់យើង។